01Guía · Verificación de proveedor
AICTIONBOT™ · Guía
Verificación de proveedor: listas de sanciones, registro LEI y número de IVA en un solo paso.
Un proveedor nuevo, una buena oferta, el primer pedido está a punto de salir. Si no mira antes con quién está tratando, a menudo se entera solo cuando algo sale mal. Esta guía muestra qué revisar antes del primer pedido. La verificación de proveedor de Workbench coteja listas y registros por usted.
Sin IA, sin límite diario, sin cuenta. Su navegador consulta las listas de sanciones por sí mismo. No se guarda nada. No es asesoramiento jurídico.
02Verificar ahora · nombre, país, número de IVA
Las diez herramientas a pleno rendimiento: la verificación de proveedor en sí sigue siendo gratuita y sin límite. Use las herramientas con IA mediante la comprobación única por 1,99 € sin IVA (una herramienta, un análisis) o con el pase de un día por 3,99 € sin IVA (24 horas, las diez herramientas, sin suscripción), o bien pruebe 7 días gratis, solo con su correo electrónico.
03Seis puntos de control
Qué revisar antes del primer pedido.
La verificación de proveedor cubre los cuatro primeros puntos en un solo paso. Para el resto, le indica dónde buscar.
- Listas de sanciones¿Figura el proveedor en una lista de sanciones? La verificación de proveedor coteja el nombre con cinco listas de sanciones de la UE, las Naciones Unidas, EE. UU. y el Reino Unido, unos 94.000 nombres.
- PaísA algunos países se les aplican regímenes de sanciones de la UE con restricciones sobre mercancías, sectores y pagos. Si introduce el país, la verificación indica el régimen.
- Registro LEIMuchas empresas tienen un identificador mundial, el LEI. La entrada muestra nombre, dirección, número de registro y estado y, cuando se ha comunicado, la empresa matriz y la del grupo. No tener LEI no es por sí solo una señal de alarma: muchas empresas pequeñas no lo tienen.
- Número de IVA¿Es válido el número según la Comisión Europea? Para números alemanes, el servicio VIES de la UE no devuelve ningún nombre. La confirmación cualificada con nombre y localidad la emite la Oficina Central Federal de Impuestos de Alemania.
- Qué más importaLos anuncios de insolvencia, el registro mercantil, el registro de transparencia y, para bienes de doble uso, el control de exportaciones. La verificación no cubre estas fuentes, pero las enumera en el resultado.
- Archivar un registro de verificaciónDeje constancia de cuándo revisó qué. La verificación crea un registro con fecha y fuentes y, si lo desea, añade un seguimiento a 6 meses en el vigilante de plazos.
04Enfoque
Cómo integrar la verificación en sus compras.
- Verifique antes del primer pedido: verifique a los proveedores nuevos antes de hacer un pedido o pagar un anticipo.
- Verifique con todos los datos: nombre de la empresa, país y, si lo tiene, número de IVA y LEI. Cuantos más datos, más claro el resultado.
- Tome en serio las coincidencias: rojo significa no hacer el pedido antes de resolver la coincidencia. Los nombres parecidos no son una prueba y la ausencia de coincidencias no es una autorización.
- Repita con regularidad: las listas cambian. Con los proveedores habituales, repita la verificación, por ejemplo con el seguimiento a los seis meses.
- Conozca los límites: el cotejo de nombres no sustituye un control de sanciones jurídico. Ante coincidencias o mercancías sensibles, busque asesoramiento jurídico.
05Preguntas y respuestas
Lo que más nos preguntan las empresas.
¿Qué fuentes utiliza la verificación de proveedor?
Cinco listas de sanciones de la UE, las Naciones Unidas, EE. UU. y el Reino Unido con unos 94.000 nombres, los regímenes de sanciones de la UE por país, el registro mundial LEI de GLEIF y la validez del número de IVA a través del servicio VIES de la UE.
¿Sale el nombre de mi dispositivo?
No para las listas de sanciones: su navegador consulta las listas por sí mismo. Para el registro LEI y el número de IVA solo se envían nombre, país y número a GLEIF y a la Comisión Europea. No se guarda nada.
¿Qué significan rojo, ámbar y verde?
Rojo: coincidencia en una lista de sanciones; no haga el pedido antes de resolverla. Ámbar: hay hallazgos, aclárelos antes de pedir. Verde: ningún hallazgo en las fuentes consultadas.
Sin entrada en el registro LEI, ¿es un problema?
No por sí solo. Muchas empresas pequeñas no tienen LEI. En ese caso, preste especial atención al número de IVA y al extracto del registro mercantil.
¿Sustituye esto a un control de sanciones?
No. El cotejo de nombres no sustituye un control de sanciones jurídico y no es asesoramiento jurídico. Los nombres parecidos no son una prueba y la ausencia de coincidencias no es una autorización.
¿Cuánto cuesta la revisión?
Nada. La verificación de proveedor funciona sin IA y sin límite diario, sin cuenta. La licencia Workbench por 14,99 € sin IVA al mes o 149 € sin IVA al año elimina el límite diario de las herramientas con IA; puede probarla gratis durante 7 días, sin tarjeta.
¿Para quién es?
Para empresas sin departamento de compras ni jurídico propio: oficios, comercio minorista, despachos de abogados y asesorías, consultas, asociaciones y empresas medianas.
Revisar ahora
Sepa con quién trata.
Introduzca un nombre y obtenga un semáforo, las fuentes y un registro de verificación. Sin IA, sin límite diario.
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Guía de Dario Kulić, KULIC Advisory, Colonia. Veinte años de compras en grandes empresas. No es asesoramiento jurídico. Última actualización: octubre de 2026.