01Guide · Contrôle fournisseur
AICTIONBOT™ · Guide
Contrôle fournisseur : listes de sanctions, registre LEI et numéro de TVA en une seule étape.
Un nouveau fournisseur, une bonne offre, la première commande est sur le point de partir. Si vous ne regardez pas d’abord à qui vous avez affaire, vous ne le découvrez souvent que lorsque quelque chose tourne mal. Ce guide montre ce qu’il faut vérifier avant la première commande. Le contrôle fournisseur de Workbench compare pour vous les listes et les registres.
Sans IA, sans limite quotidienne, sans compte. Votre navigateur vérifie lui-même les listes de sanctions. Rien n’est enregistré. Ceci n’est pas un conseil juridique.
02Vérifier maintenant · nom, pays, numéro de TVA
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03Six points de contrôle
Ce qu’il faut vérifier avant la première commande.
Le contrôle fournisseur couvre les quatre premiers points en une seule étape. Pour le reste, il vous indique où chercher.
- Listes de sanctionsLe fournisseur figure-t-il sur une liste de sanctions ? Le contrôle fournisseur compare le nom à cinq listes de sanctions de l’UE, des Nations unies, des États-Unis et du Royaume-Uni, soit environ 94 000 noms.
- PaysDes régimes de sanctions de l’UE avec des restrictions sur les marchandises, les secteurs et les paiements s’appliquent à certains pays. Si vous indiquez le pays, le contrôle nomme le régime.
- Registre LEIDe nombreuses entreprises disposent d’un identifiant mondial, le LEI. L’inscription indique le nom, l’adresse, le numéro d’immatriculation et le statut, et, s’ils sont déclarés, la société mère et la société de tête du groupe. L’absence de LEI n’est pas en soi un signal d’alerte : beaucoup de petites entreprises n’en ont pas.
- Numéro de TVALe numéro est-il valide selon la Commission européenne ? Pour les numéros allemands, le service européen VIES ne renvoie pas de nom. La confirmation qualifiée avec nom et localité est délivrée par l’Office central fédéral des impôts allemand.
- Ce qui compte aussiLes annonces d’insolvabilité, le registre du commerce, le registre de transparence et, pour les biens à double usage, le contrôle des exportations. Le contrôle ne couvre pas ces sources, mais il les liste dans le résultat.
- Établir une fiche de contrôleConsignez quand vous avez vérifié quoi. Le contrôle crée une fiche avec date et sources et, si vous le souhaitez, ajoute un suivi dans 6 mois à la veille des échéances.
04Méthode
Comment intégrer le contrôle à vos achats.
- Vérifiez avant la première commande : contrôlez les nouveaux fournisseurs avant de commander ou de verser un acompte.
- Vérifiez avec toutes les informations : raison sociale, pays et, si disponibles, numéro de TVA et LEI. Plus il y a d’informations, plus le résultat est clair.
- Prenez les correspondances au sérieux : rouge signifie ne pas commander avant que la correspondance soit clarifiée. Des noms similaires ne sont pas une preuve, l’absence de correspondance n’est pas un feu vert.
- Répétez régulièrement : les listes changent. Pour les fournisseurs réguliers, répétez le contrôle, par exemple avec le suivi après six mois.
- Connaissez les limites : la comparaison des noms ne remplace pas un filtrage juridique des sanctions. En cas de correspondance ou pour des marchandises sensibles, demandez un conseil juridique.
05Questions et réponses
Ce que les entreprises nous demandent le plus souvent.
Quelles sources le contrôle fournisseur utilise-t-il ?
Cinq listes de sanctions de l’UE, des Nations unies, des États-Unis et du Royaume-Uni avec environ 94 000 noms, les régimes de sanctions de l’UE par pays, le registre LEI mondial du GLEIF et la validité du numéro de TVA via le service européen VIES.
Le nom quitte-t-il mon appareil ?
Pas pour les listes de sanctions : votre navigateur vérifie lui-même les listes. Pour le registre LEI et le numéro de TVA, seuls le nom, le pays et le numéro sont transmis au GLEIF et à la Commission européenne. Rien n’est enregistré.
Que signifient le rouge, l’orange et le vert ?
Rouge : correspondance sur une liste de sanctions, ne commandez pas avant que la correspondance soit clarifiée. Orange : points relevés, veuillez clarifier avant de commander. Vert : aucun point relevé dans les sources vérifiées.
Pas d’inscription au registre LEI, est-ce un problème ?
Pas en soi. Beaucoup de petites entreprises n’ont pas de LEI. Soyez alors particulièrement attentif au numéro de TVA et à l’extrait du registre du commerce.
Cela remplace-t-il un filtrage des sanctions ?
Non. La comparaison des noms ne remplace pas un filtrage juridique des sanctions et ne constitue pas un conseil juridique. Des noms similaires ne sont pas une preuve, l’absence de correspondance n’est pas un feu vert.
Combien coûte le contrôle ?
Rien. Le contrôle fournisseur fonctionne sans IA et sans limite quotidienne, sans compte. La licence Workbench à 14,99 € HT par mois ou 149 € HT par an lève la limite quotidienne des outils IA ; vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 7 jours, sans carte.
À qui s’adresse-t-il ?
Aux entreprises sans service achats ni service juridique : artisans, commerces, cabinets d’avocats et d’expertise comptable, cabinets médicaux, associations et entreprises de taille moyenne.
Vérifier maintenant
Sachez à qui vous avez affaire.
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Guide de Dario Kulić, KULIC Advisory, Cologne. Vingt ans d’achats dans de grandes entreprises. Ceci n’est pas un conseil juridique. Dernière mise à jour : octobre 2026.