01Guia · Verificação de fornecedor
AICTIONBOT™ · Guia
Verificação de fornecedor: listas de sanções, registro LEI e número de IVA em um só passo.
Um novo fornecedor, uma boa proposta, o primeiro pedido está prestes a sair. Quem não olha antes com quem está lidando muitas vezes só descobre quando algo dá errado. Este guia mostra o que verificar antes do primeiro pedido. A Verificação de fornecedor do Workbench compara listas e registros para você.
Sem IA, sem limite diário, sem conta. O seu navegador verifica as listas de sanções sozinho. Nada é armazenado. Não constitui aconselhamento jurídico.
02Verificar agora · nome, país, número de IVA
As dez ferramentas com potência total: a Verificação de fornecedor em si continua grátis e sem limite. Use as ferramentas de IA com a verificação avulsa por € 1,99 sem impostos (uma ferramenta, uma execução) ou com o passe diário por € 3,99 sem impostos (24 horas, as dez ferramentas, sem assinatura), ou então teste 7 dias grátis, só com e-mail.
03Seis pontos de verificação
O que verificar antes do primeiro pedido.
A Verificação de fornecedor cobre os quatro primeiros pontos em um só passo. Para o resto, ela indica onde procurar.
- Listas de sançõesO fornecedor está em uma lista de sanções? A Verificação de fornecedor compara o nome com cinco listas de sanções da UE, das Nações Unidas, dos EUA e do Reino Unido, cerca de 94.000 nomes.
- PaísPara alguns países valem regimes de sanções da UE com restrições a mercadorias, setores e pagamentos. Se você informar o país, a verificação indica o regime.
- Registro LEIMuitas empresas têm um identificador global, o LEI. O registro mostra nome, endereço, número de registro e status e, quando informadas, a controladora direta e a do grupo. Não ter LEI não é, por si só, um sinal de alerta: muitas empresas menores não têm.
- Número de IVAO número é válido segundo a Comissão Europeia? Para números alemães, o serviço VIES da UE não retorna nome. A confirmação qualificada com nome e cidade vem do Departamento Federal Central de Impostos da Alemanha.
- O que mais importaPublicações de insolvência, o registro comercial, o registro de transparência e, para bens de uso dual, o controle de exportação. A verificação não cobre essas fontes, mas as lista no resultado.
- Arquivar um registro de verificaçãoRegistre quando você verificou o quê. A verificação gera um registro com data e fontes e, se desejar, inclui um acompanhamento em 6 meses no Guardião de prazos.
04Abordagem
Como incorporar a verificação às suas compras.
- Verifique antes do primeiro pedido: verifique novos fornecedores antes de fazer um pedido ou pagar um adiantamento.
- Verifique com todos os dados: razão social, país e, se houver, número de IVA e LEI. Quanto mais dados, mais claro o resultado.
- Leve as ocorrências a sério: vermelho significa não fazer pedidos antes de resolver a ocorrência. Nomes parecidos não são prova, e a ausência de ocorrências não é uma liberação.
- Repita regularmente: as listas mudam. Para fornecedores contínuos, repita a verificação, por exemplo com o acompanhamento após seis meses.
- Conheça os limites: a comparação de nomes não substitui uma triagem jurídica de sanções. Em caso de ocorrências ou mercadorias sensíveis, busque aconselhamento jurídico.
05Perguntas e respostas
O que as empresas mais nos perguntam.
Quais fontes a Verificação de fornecedor usa?
Cinco listas de sanções da UE, das Nações Unidas, dos EUA e do Reino Unido com cerca de 94.000 nomes, regimes de sanções da UE por país, o registro LEI global da GLEIF e a validade do número de IVA pelo serviço VIES da UE.
O nome sai do meu dispositivo?
Não para as listas de sanções: o seu navegador verifica as listas sozinho. Para o registro LEI e o número de IVA, apenas nome, país e número vão para a GLEIF e para a Comissão Europeia. Nada é armazenado.
O que significam vermelho, amarelo e verde?
Vermelho: ocorrência em lista de sanções, não faça pedidos antes de resolver a ocorrência. Amarelo: há constatações, esclareça antes de fazer pedidos. Verde: nenhuma constatação nas fontes verificadas.
Nenhum registro no LEI, isso é um problema?
Não por si só. Muitas empresas menores não têm LEI. Nesse caso, preste atenção especial ao número de IVA e à certidão do registro comercial.
Isto substitui uma triagem de sanções?
Não. A comparação de nomes não substitui uma triagem jurídica de sanções e não constitui aconselhamento jurídico. Nomes parecidos não são prova, e a ausência de ocorrências não é uma liberação.
Quanto custa a verificação?
Nada. A Verificação de fornecedor funciona sem IA e sem limite diário, sem conta. A licença Workbench por € 14,99 sem impostos por mês ou € 149 sem impostos por ano remove o limite diário das ferramentas de IA; você pode testá-la grátis por 7 dias, sem cartão.
Para quem é?
Para empresas sem departamento próprio de compras ou jurídico: prestadores de serviços, varejo, escritórios de advocacia e contabilidade, consultórios, associações e médias empresas.
Verificar agora
Saiba com quem você está lidando.
Informe um nome e receba um semáforo, as fontes e um registro de verificação. Sem IA, sem limite diário.
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Outras nove ferramentas estão incluídas.
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Guia de Dario Kulić, KULIC Advisory, Colônia. Vinte anos de compras em grandes empresas. Não constitui aconselhamento jurídico. Última atualização: outubro de 2026.